警方成功在第三方支付平台截住被骗资金,此文是一篇截住论文范文,为你的毕业论文写作提供有价值的参考。
截住论文参考文献：
导语：为图方便,从网上买了一张用别人身份证*的 ,当自己用这张卡存款时,没想到10万块钱在短短几分钟内就被人从异地刷走.更让人想不到是,就在骗子准备将这笔钱变现时,警方抢先一步,在第三方支付平台提前将10万块截住.
网上购 ,刚进账的10万元被人刷走
去年11月4日,烟台市开发区 分局经侦大队接到一起“奇怪”的群众报案.报案人姓王,他说8月份自己在登录某军事论坛时无意间弹出一个窗口,内容是关于 的.王某正好想办一张 ,为图方便,便通过弹窗上预留的 号码和对方取得联系,购买了一张已经开通网上银行功能的建行储蓄卡,卡主信息显示为一个陌生人李某,并附带李某的身份证以及用李某身份*同时绑定储蓄卡的手机卡,共计花费600元.
虽然卡不是自己的,但几个月下来一直没出现什么问题,直到11月3日,王某向这张储蓄卡中存入10多万元.谁知就在存入后的几分钟内,在储蓄卡还在王某手中紧紧攥着的时候,卡里的10多万元钱竟然被人在外省分三笔通过POS机刷卡消费.这一幕,好像是隔空取物般的戏法.
雷霆出击,在第三方支付公司截住资金
受理此案后,开发区经侦民警立即前往银行查询该储蓄卡的交易记录,发现三笔款项均是通过一家第三方支付公司的签约商户一一一家超市移动POS机刷卡消费的.让人欣喜的是,当侦查员第一时间联系该第三方支付公司时,发现该三笔款还在第三方支付账户上,尚未打给超市.
由于受案初期掌握的证据不足以立案,开发区警方此时无法对该笔款项采取强制措施,而按照该第三方支付公司的内部运作流程,资金即将被转入超市账户.办案民警心里清楚,一旦这笔钱流出去,很可能到了骗子手中一去不复返.为了防止这种局面的发生,侦查员迅速向第三方支付公司声明2014年11月3日通过某超市POS机刷卡消费的三笔款项10余万元可能是赃款,并向公司负责人讲明利害关系,要求某第三方支付公司延迟支付.
经过一番努力,第三方支付公司终于答应延迟支付,这为下一步的侦查赢得时间.
预留信息全是假的,10万元失而复得
通过第三方支付公司调取该超市的预留信息后,开发区经侦民警发现该超市位于某省,并且留有*,商户POS机绑定同时绑定了一个银行账户.但民警经过进一步核实发现,当地根本没有和超市预留信息一致的地址,通过搜索分析,该地址在另一省份,绑定账户开户行信息也和实际不符,该超市申领POS机资料涉嫌 ！
取得相关证据后,11月7日开发区 分局将此案立为信用卡诈骗案展开侦查.由于犯罪嫌疑人极其狡猾,预留的信息全系 ,短期内抓获的可能性较小,办案民警遂确立了追赃先行的办案思路.在搜集的证据足以证明通过某超市刷卡消费的10余万元系赃款的前提下,2014年11月27日,侦查员赶往某第三方支付公司和负责人见面,依法先行扣押了该笔款项,顺利为受害人挽回了全部损失.目前,此案正在进一步侦办中.
烟台 经侦提醒：注意保护个人隐私,不要随意在网上买
根据《 业务管理办法》的规定,个人申领 （储值卡除外）,应当向发卡银行提供 部门规定的本人有效身份 ,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户； 及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借.警方提醒广大市民在使用 过程中应注意以下几点：
1、妥善保管好自己的身份证、 、网银U盾等账户存取工具,保护好登录*和*等个人信息,对于废弃不用的 ,应及时*销户业务,并将卡片磁条毁损,不随意丢弃.
2、不出租、出借、出售个人 、身份证和网银U盾等账户存取工具,以免造成更大的经济损失,并承担法律责任.
3、一旦发现买 和身份证的犯罪行为,应及时向 机关*,配合 机关或发卡银行做好调查取证工作,共同维护公平诚信的良好社会秩序.
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互联网第三方支付平台反洗钱监管
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第三方支付平台支付宝存在问题
摘 要：随着中国电子商务的井喷式发展，第三方支付平台也从最初的“年轻人的玩意”，发展到了现在的“大众化产品”，第三方支付平台的领导者——支付宝更。
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摘要：21世纪以来，我国市场经济以及互联网科技飞速发展，由此对传统的贸易也带来了巨大的改变，电子商务的广泛普及便是这一变化的最好体现，第三方支付。
基于市场用户在第三方支付平台付费
据调查显示，目前我国使用移动支付的用户过亿，庞大的用户量体现了人们越来越需求便捷性的移动APP和服务。随着电子商务的发展，移动第三方支付市场占有。