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主题:联营论文写作 时间:2024-02-21

联营诈骗特征和防范措施,本论文为免费优秀的关于联营论文范文资料,可用于相关论文写作参考。

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摘 要:利用联营诈骗,产生了更强的欺骗性.总结了联营诈骗的四个特征,提出了预防措施.

关键词:联营 诈骗 预防措施

一、联营诈骗的特征

1.以联营为名,诈骗他人钱财.在市场经济的发展过程中,企业的经营活动日益多样化,企业经营的方式也呈现出多样化的趋势.如联营就是其中的一种形式,联营有利于调动各方的积极性,达到优势互补,扬长避短的目的,实现联营的经济效益最大化.但是,在拜金主义的影响下,有的联营方却以联营为名,从事诈取他人钱财的活动,严重损害了他人的经济利益.

2.截留贷款,挥霍资金.有的联营方将应该支付给客户的货款私自截留,进而将货款完全挥霍.人们终于认清了联营方的真实面目,他们联营的根本目的,不是正常的经营活动取得利润,而是以联营作为幌子,直接诈骗他人的钱财.某粮管所所长,为了搞活经济,以粮管所的名义,和其远房亲戚武某,达成了一个联合经营“收购转卖废旧塑料”的协议书.双方规定,收购利润三七分红.后来,武某和粮管所在河北收购到废旧塑料9.05吨.粮管所接到电报后,信汇货款5万,又专程派人送款4万元,总计9万元货款进了武某的手里.他只拿出一小部分支付货款后,其余全部装进自己腰包,谎称货款全部付清.

3.伪造还款收据,逃避还款责任.到了还钱的时间,骗子却溜到外地做生意去.联营单位没有办法,只好派人讨债.联营单位的人乘坐长途客车前联营单位往讨债途中,不幸发生交通事故,大客车和一辆摩托车相撞后坠到6米深的桥下,造成讨债人死亡.联营单位为讨债付出了生命的代价,义愤之下向法院起诉.在法庭审理时,骗子却出人意料的拿出了一张联营单位用公用信笺写成的还款收据.如果这张收据是真实的,那么几万元款被装进了讨债人自己的腰包.但联营单位的人都认为这不可能是真实的.讨债人为人耿直忠厚老实,不贪钱财.但讨债人已死,死无对证,收据究竟是真是假呢?法院把收据送交县 局,进行笔迹和指纹鉴定,鉴定结果是:收据是骗子自己书写伪造的.在联营一方为讨债发生意外,致使当事人死亡时,债务人伪造还款收据,企图逃避归还欠款的责任.但骗局最终被识破,被追究刑事责任,这是罪有应得.

4.谎称贷款全部付清.骗子只拿出一小部分支付货款后,其余全部装进自己腰包,谎称货款全部付清,分文不欠.骗子又侵吞大笔销货款,以联营为名,干着诈骗钱财的勾当,共骗取联营单位大笔公款几十万元.骗子用骗到的几十万元公款吃喝嫖赌,外加抽大烟,花得一干二净.联营单位终于认清了骗子的真面目,终止了联营协议,并要求归还欠款.骗子在没有办法的情况下,写下了两张欠条.

二、预防措施

1.调查信用情况,防止受骗.在联营时必须,对联营方的资金和信用情况作出调查.如果是有劣迹的,或者信用情况不良的人员,一定要断然拒绝,否则会贻害无穷.在市场经济的冲击下,有的个人和企业在联营过程中,故意隐瞒真实情况,故意设置陷阱,诈骗他人的资金.在拜金主义的影响下,有的个人和企业,不择手段的追求暴利的方法.在这种错误思想的作用下,诈骗他人资金,成为发财致富的有效途径.调查信用情况,防止受骗上当.在双方正式,签订联营合同之前,就必须专门派出精干的调查人员,直接去联营方的所在地,了解联营方的真实情况.如果发现联营方有诈骗的记录,或者有不良的信用情况,就必须撤销联营合同,撤销联营计划.有的联营方在资金被诈骗之后,为讨债付出了生命的代价,这是值得吸取的教训.

2.大量资金不能在联营方存放.在联营过程中,如果产生大量资金,不能在联营方存放,必须及时的把存放在联营方的大量资金收回來.如果总结各种诈骗活动的经验和教训,大量资金不能在联营方存放,这是防止上当受骗的有效措施.在联营过程中,不能将金额较大的资金滞留在不守信用的诈骗分子手里,必须亲自去及时收款及时付钱,不给诈骗分子留下任何机会.如果大量资金在联营方存放,就会给诈骗分子提供最好的诈骗机会和条件,就会发生资金被诈骗的巨大风险.

3.市场经济是诚信经济.市场经济,以追求经济利益为目的,但市场经济,也是诚信经济.在企业的经营活动中,权利的享有和义务的履行,都在考验着经营者的诚实信用的程度.只有那些讲究诚信的经营者,才能在激烈的市场竞争中赢得人心,在竞争中占据优势地位,最终取得胜利.如果经营者不讲信用,坑蒙拐骗,唯利是图,最终会被市场淘汰出局,这就是优胜劣汰的市场法则.

4.严厉打击联营诈骗.骗子在科学鉴定面前低下了头,交待了他的犯罪过程.由于联营方追要欠款很急,他对其怀恨在心.骗子在整理皮箱时,意外的找出了一张盖有联营方公章的信笺,立即产生了诈骗的念头.骗子模仿联营方的笔迹,在那张留有公章的信笺上伪造了一张收据.在捺指印时,骗子想捺上自己的指印容易被发现,就打破常规以脚代手,用自己右脚的二拇指沾上印泥,捺了上去.骗子把伪造的收据收好,准备在适当的时候拿出来,栽赃陷害联营方.当联营方投资人讨债因车祸死亡后,他不禁心中大喜,以为是“上帝保佑”,没想到科技鉴定识别出了真伪.骗子因诈骗罪,被依法判处有期徒刑.骗子受到惩罚,正义得到申张.必须采取有效方法,严厉打击联营诈骗.

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