一条短信牵出养老金挪用窝案,关于免费养老金论文范文在这里免费下载与阅读,为您的养老金相关论文写作提供资料。
养老金论文参考文献：
检察办案人员共对全县辖区内24个乡镇、街道办事处进行了全面摸排,并查明12个社保所存在违法挪用公款行为,最后,立案查处了违法挪用公款犯罪嫌疑人15名,案件涉及挪用公款总金额4000多万元
2016年4月中下旬,河南省平顶山市鲁山县检察院反贪污贿赂局检察人员正在*一起案件时,该案办案小组扣押的一部涉案人手机突然收到这样一条短信：“你那边要赶紧催一催这笔钱,上级部门收款日期已到,我已经用信用卡还了一点了,可还是不够,如果不行,要立马想想别的办法.” 这条催款短信引起了办案人员的注意.
一条催款短信背后是挪用养老金案
收到短信的手机的主人是村干部朱某,这条短信来自内网短号.“村干部”“内网短号”“上级部门”“用信用卡还”,这些信息,如果单个来看,也许不一定能说明什么,可是如果联系在一起来看呢?
凭借检察工作20余年的办案经验,以及在此基础上形成的职业敏感性,鲁山县检察院反贪局副局长邵国良顿时警觉起来.他感到,这条短信中提到的款项问题很有可疑之处,必须得好好查一下.于是,在第一时间,邵国良向局长常秋法汇报了此事.
常秋法听了汇报后,随即向时任鲁山县检察院检察长渠清师进行了汇报.渠清师检察长对此事高度重视.随后,检察院专门派员针对此事进行了初步调查.
办案的检察人员进行分工、各负其责,开始对此短信涉及的相关人员的身份、工作职位、钱款性质来源等问题展开了秘密调查.
不久,短信发送人宋某的相关情况逐渐浮出水面.宋某系鲁山县某乡社保所所长,和朱某在工作上存在交集.侦查人员进一步对宋某个人信息展开查询,发现宋某的账户信息存在着异常情况.
比如,2013年10月的某一天,宋某账户的存款次数竟然达到十几笔,并且均显示为大额交易.检察办案人员凭借經验,认为这些款项的性质和来源非常可疑：这些款项是“公款”的可能性非常大.然而,下一步的侦查工作却遇到了非常大的困难.因为,基层社保所长和银行人员的社会关系往往存在着错综复杂的交织情况.因为县里的基层银行数量十分有限,银行工作人员和政府相关工作人员难免存在着千丝万缕的联系；如果保密工作稍有疏漏,此案的调查工作很有可能就此“流产”.如何在做好保密工作的前提下,通过银行调取交易凭证,查实犯罪证据,成为工作的关键点.
办案人员为此多次召开案件研究会,反复论证,最后敲定了突破方案,决定安排检察院里参加工作不久的年轻工作人员进行这项调查工作,利用年轻人的陌生面孔,深入银行调取交易凭证.
初步调查取证工作的重要落脚点,放在宋某2011年至2016年的银行交易凭证材料上,比如资金使用人、红色存款凭证、蓝色取款凭证等材料.
银行调查取证是一项非常烦琐的工作.从2011年到2016年,银行每天产生的各种凭证数额巨大,既要查询收入凭证、大额凭证,还要调取银行交易明细、资金使用人,所以这项调查的工作量非常大.不仅是调查宋某的情况时,后来检察院调查其他社保所负责人时,情况也是如此.银行调查取证后,检察院办案人员又调取了县人社局的文件,证明调查的很多目标款项确实属于参保金.
就在此时,涉案人员宋某有所觉察,主动向检察机关投案自首,交代了自己的犯罪事实.
个案的背后是窝案
从查办宋某案开始,办案检察官们就已经感觉到,该案极有可能不是个例,问题涉及的范围可能非常广,所以,办案人员一步步扩大了调查范围.
对这些数量颇多的信息进行梳理分析后,办案人员将调查对象的身份范围锁定为各村的村秘书、村主任,这些人还有另外一个身份——收缴社保金的协管员.
检察办案人员调取了银行相关账户资料,对大量的账户资料进行仔细分析、认真比对,从中察微析疑,不放过任何蛛丝马迹.还运用大数据分析等高科技技术手段,对全县5年的社保资金流动记录进行了抽丝剥茧式的比对.
随着调查的推进,一系列令人震惊的针对农民养老金的违法犯罪事实逐渐浮出水面.
经过近两个月的初查,检察机关发现可能存在这方面问题的全县涉案人员多达20余人.这些人员的作案手段多种多样,不但将自己经管的社会养老保险金用于个人理财,牟取非法利益,有些人还将自己经管的社会养老保险金,挪给他人用于盈利活动,并从中收取高额利息,甚至个别经管人员发现自己经管的社会养老保险金账户资金不足时,还会和其他经管社保金的人员联系,向他们保管的社会养老保险金伸出不法之手.
比如,办案人员调查发现,他们所调查的某社保所所长王某的个人账户非常多,这些账户还经常频繁进行资金交易活动.王某还将经管的社保养老金用来购买银行“ 升”理财产品.他从2011年至2015年几年间几乎都有购买理财产品,交易总额达到510余万元.而且,在2013年,他还把资金外借朋友做生意用,他曾借给沈某500余万元.当向外借的资金不够用的时候,他又通过其他社保所工作人员张良、马楼从他们所在的社保所挪用了150万元和165万元,当时王某对这些社保管理同行说,你把钱借给我,比买理财强.他把这些钱借给沈某,然后由沈某将钱再借给其他人使用等就这样,农民的“社保金”被这些人当成了谋取私利的“唐僧肉”和“摇钱树”.
案件发生的那几年里,一个县区只设置一个收入账户和支出账户,收缴群众的社保金差不多全部暂存在社保所管理人的个人账户中.所以,从上一年度的10月份到下一个年度的2月份,是收缴社保金的集中时间,往往在这四个月内,公款挪用问题很容易发生.
经过几个月的调查,鲁山县检察院最终发现,鲁山全县24个乡镇、街道社区,其中存在养老金违法现象的竟然有12个,也即半数的乡镇、街道社区都存在挪用社保金现象.
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一条短信引发
【摘 要】 苏霍姆林斯基曾说：“要像对待荷叶上的露珠一样小心翼翼地保护学生幼小的心灵，晶莹透亮的露珠是美丽可爱的，但却十分脆弱，一不小心，就会滚。
一条短信（短篇小）
每天晚上这个时候，屋里屋外的活计忙完了，睡觉还有些早，韩青春和尚茹秀小两口就坐在客厅里的沙发上看电视。约莫十点钟的时候，韩青春搁在茶几上的手机。
微信朋友圈卖神药牵出一起千万制假案
2016年11月，连云港市公安局海州分局历经8个多月的侦查与经营，成功侦破了一起涉案金额达4000余万元的公安部挂牌督办生产销售假药案，抓获犯罪。
一条停机短信卷走620万元
诈骗案件几乎每天都在发生，有的人上当了，有的人却能一次次躲过骗子的花招，甚至反过来“调戏”了骗子，这到底是为什么？不论何种骗术再如何“升级”，骗。