数字货币交易所革命前夜,本文是一篇关于革命前夜论文范文，可作为相关选题参考,和写作参考文献。
革命前夜论文参考文献：
杨超情绪激动地摇晃着一瓶剧毒农药,大声叫喊要求见OKCoin创始人徐明星.他高举着拧开盖子的敌敌畏,挡在交易所OKCoin北京办公室的玻璃门前.
人群被挥发的农药吓开,往四周迅速散成一个大圆.一同前来的还有数十名声称自己在交易所上损失了巨额金钱的数字货币投资者.杨超告诉《财经》记者,他在交易所上损失高达约1100万元.另一位叫刘通的投资者表示自己损失了约180万元.
这些人声讨的对象是OKEx.他们认为,OKEx是交易所OKCoin的海外站,所以OKCoin创始人徐明星应对OKEx负责.这些投资失利的人质疑：OKEx是否在没有获得证监会期货交易许可的情况下,从事了类期货交易.而OKCoin对这一质疑坚决否认,同时称OKEx只是它的合作公司.
在数字货币世界里,交易所是最大的中心.币安、火币、OKCoin曾为2017年中国排名前三的数字货币交易所.2017年9月4日政府颁布了ICO禁令后,它们或出海或转型.
而据CoinMarketCap4月12日数据显示,OKEx、币安、火币在全球交易所的24小时比特币交易量中排名第二、三、四,仅次于Bitfinex.
交易所属于寡头市场——头部交易所用户众多,交易流通量越大,新增用户也越发涌向它们.这与区块链世界的“去中心化”理念恰恰相悖,且中心化交易所的权力高度集中并没有受到太多监管.“中心化交易所有流量多少是真的?多少是机器人交易?是否存在操纵价格?是否给外部游资提供便利炒作等这些指控一直都存在,但没有任何公开证据肯定或否定这些指控.”一名区块链投资人告诉《财经》记者.
交易所内部问题丛生.一名数字货币资深业内人士称,有交易所联合庄家拉盘砸盘,在数字货币交易市场中已经是一个公开的秘密.外部则面临着*袭击的威胁.
币安在2018年3月7日遭遇*危机,比特币大跌10%.按当前全球总计约1700万个比特币计算,比特币市场一夜之间蒸发了170亿美元.而一旦头部交易所被*攻陷,可能引发整个数字货币世界的一场雪崩.
由于中心化交易所的不透明、安全性脆弱等弊端逐渐暴露,越来越多人试图打破其中心化垄断地位.他们或创业或投资“去中心化”交易所,试图取代目前几大中心化交易所的位置.NEO创始人达鸿飞2018年在韩国TokenSky区块链大会上历数了历史重大的数字货币交易所被盗、转手事件,认为“中心化交易所有诸多弊端,将会消亡”.
如何规范和分散交易所的权力,将是数字货币交易所领域下一阶段的竞争主题.
高杠杆“合约”诱惑
2018年3月,数十名来自全国各地的投資者聚集在OKCoin公司的办公楼.他们称,OKEx长期为用户提供“比特币合约交易”,而它是一种“变相的期货交易”.
我国《期货交易管理条例》规定：未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动.
2017年底,有投资者向证监会申请核查OKCoin和OKEx是否具有期货经营资格.证监会答复告知书指出：“根据《期货交易管理条例》相关规定,目前国内的合法期货交易场所分别为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所.我会未批准其他交易场所组织开展期货交易”.而在证监会官方网站2018年3月公示的期货公司名录中,并未包括OKCoin运营主体北京乐酷达网络科技有限公司及其母公司北京欧凯联创网络科技有限公司.
全国企业信用信息系统显示,徐明星为OKCoin运营主体北京乐酷达网络科技有限公司及其母公司北京欧凯联创网络科技有限公司的法定代表人,以及后者的控股股东.
OKEx则对《财经》记者回应称,自己经营的是“合约交易”而非“期货交易”：“OKEx虚拟合约的交易过程是虚拟商品间的币币兑换,交易结果是虚拟商品间的转移,没有涉及法币,虚拟合约业务不是法律定义的期货,用户和OKEx公司之间也没有资金往来.”
关于这一争议,《财经》记者向相关法律专家了解,虽然没有使用法币,但OKEx“合约交易”具有一些期货特征.“期货的本质是在交易未来的货品.比特币是虚拟商品,用户将这种虚拟商品寄存在他们平台,再通过他们的系统进行币币交易,这与股指期货交易有相似之处.”广和律师事务所的一名律师表示.
交易截图显示,OKEx采用集中、双向交易,风险准备金制度,“合约交易”有10倍杠杆和20倍杠杆两种选择,这意味着高杠杆能将细小波动放大为巨大的财富或者巨大的风险.
多名投资者介绍,OKEx平台本身的比特币价格波动,跟国际市场上一直存在约5%-15%的价差,经过20倍的杠杆放大后,相当于100%-300%的巨大波动.“合约交易”杠杆倍数高,投资风险极大.杨超在2017年5月和2018年1月在OKEx上尝试了两次“合约交易”,分别投入200多万和700多万元人民币,两次资金均在不到一个月的时间内因爆仓殆尽.“第一次爆仓之后我们以为自己本金不够,运气不好,就继续往里充钱.后来发现国际市场没有动,OKEx突然下来5%,加了20倍杠杆,这5%的波动就让我们直接爆仓.”杨超说.
一些投资者告诉《财经》记者,一年多前他们初次进入交易时,并没有发现平台有风险提示,也没有经过规范的投资资质审核评级.不过,《财经》记者在目前的OKEx平台上注册时,平台要求了解合约规则并答题进行评级开通,且有一定的风险提示.
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